英国FCA每周更新的黑名单中,“克隆平台”出现的频率很高。顾名思义,克隆平台就是根据正规平台“复制”出的一个假冒平台,复制范围包括网站设计、域名、邮箱甚至员工信息等各个方面,很能以假乱真,让投资者防不胜防。
仅几小时,174倍盈利
马来西亚一家名为“Pelaburan MARA Berhad”的金融服务和资产管理公司,因为多次被诈骗分子冒充,特地在官网头部位置发布了一则“scam alert(诈骗警告)”,来防止投资者被骗。
Robot AI Trading是冒充Pelaburan MARA的虚假平台之一,来看看其一位受害者的被骗经历。
受害者在脸书上看到一则投资广告后非常感兴趣,于是点击链接联系了平台。平台联络人自称是Pelaburan MARA Berhad的首席交易员,可以帮助投资者在Robot AI Trading平台进行操盘赚取收益。为了让受害者相信他,对方还特意发来一张名片。
因为对方承诺的回报相当诱人,而且入金门槛并不高,于是受害者便在 Robot AI Trading开通了账户,首次入金了500令吉。
“首席交易员”操盘了数小时后,投资者惊喜的发现账户金额由500变成了86800令吉,几个小时就赚了174倍盈利!
这么高的盈利其实对于受害者来说是一个危险信号,可惜当时他并没有意识到。而“首席交易员”特意制造这么高的盈利,就是为了利用投资者的欲望,让投资者加大投资本金,让他能收割到更多资金。
当受害者申请出金时,“首席交易员”开始以各种各样的理由要他缴纳出金费,交了1500令吉,又来一个5500令吉,为了取回本金,这位受害者又转账了6次,此时他的诈骗金额已经上升到了20200令吉。
多次克隆正规平台被警告
来看看Robot AI Trading背后的诈骗者是如何冒充Pelaburan MARA Berhadde :
1. 电子邮箱:Pelaburan MARA官网邮箱的域名为“pelaburanmara.com.my”;而诈骗分子使用的邮箱域名为“pelaburanmara.com”。前缀相同,但却少了一个后缀。
2. 公司logo:首席交易员发给受害者的电子名片上用的logo,就是Pelaburan MARA正版logo。
再来看看真实的Robot AI Trading。其自称受马来西亚SC监管,但当天网查在SC核实其监管时,没有找到它的相关监管信息,倒是找到了3条其被警告的的信息。
马来西亚SC发布的信息显示:2022年,Robot AI Trading 因未经许可在资本市场开展资金管理活动而遭到警告;2023年,其又因为克隆Pelaburan Mara和Amara Investments Berhad被连续警告了两次。
而被反复警告的Robot AI Trading,只短时间关停了网站不久后又卷土重来,请汇友们注意远离。
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